公安部：民族資產(chǎn)解凍類詐騙幕后組織者主要來自凌云縣

中國公安部1月15日集中通報(bào)了三起民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪案件，共抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結(jié)涉案贓款273萬元。據(jù)公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者主要來自廣西凌云縣，當(dāng)?shù)匾讶﹂_展打擊整治行動。

公安部表示 ，近年來，一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國務(wù)院旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動等名義，以高額返利為誘餌，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項(xiàng)目”和APP，巧立名目騙取錢財(cái)。公安部對此高度重視，部署全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展打擊行動，破獲了一大批案件，抓獲了一大批犯罪分子。

1月15日上午，公安部舉行新聞發(fā)布會介紹嚴(yán)厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動成效。公安部刑偵局副局長陳士渠表示，近期，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”、“北斗共享聯(lián)盟”、“中國夢想起航基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結(jié)涉案贓款273萬元。

陳士渠介紹，從這三起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件有以下五個(gè)方面的特點(diǎn)：一是假冒黨中央、國務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，用PS的技術(shù)偽造一些領(lǐng)導(dǎo)照片，甚至偽造公文證件印章，嚴(yán)重?fù)p害黨委政府形象，做了這么多假的東西是為了讓更多的人相信。

二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。這些犯罪團(tuán)伙欺騙說，你交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一二千元，就能獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元的回報(bào)，以此吸引受害人參與。實(shí)際上是騙的人多才能騙到更多的錢。

三是犯罪團(tuán)伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。民族資產(chǎn)解凍類的詐騙案件以前也有，不是現(xiàn)在才出現(xiàn)的，以前多數(shù)是通過見面來發(fā)展下線，參與的人不太多。但是最近這幾年，犯罪分子開始利用新媒體手段，像使用微信來發(fā)展下線，一建群，群里的人被騙之后又建別的群，呈現(xiàn)裂變式的發(fā)展。

四是詐騙的對象比較特定，以中老年群體為主，這些群體平時(shí)上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

五是社會危害大，嚴(yán)重影響社會治安穩(wěn)定。這些犯罪團(tuán)伙雖然騙每一個(gè)人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動輒幾萬幾十萬，騙的贓款總量就很多，對社會治安穩(wěn)定是一個(gè)嚴(yán)重的威脅。

陳士渠透露，目前，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者主要來自廣西凌云縣。遵照中央領(lǐng)導(dǎo)的指示，廣西凌云縣委、縣政府已經(jīng)組織全縣開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動，公安部要求凌云舉全縣之力，動員各部門和全社會力量推進(jìn)各項(xiàng)打擊和綜合治理、源頭治理工作，力爭迅速改變此類案件多發(fā)的嚴(yán)峻局面。

截至目前，廣西凌云公安機(jī)關(guān)已抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名，扣押車輛21臺，這些車都是用贓款購買的。銀行卡59張、POS機(jī)27部，查獲贓款購買房產(chǎn)7處，這些騙子把錢騙到以后就買車買房，大肆揮霍，繳獲贓款414.6萬元。

陳士渠表示，下一步，公安部將部署全國公安機(jī)關(guān)開展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動，探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長效機(jī)制，以打開路、重拳出擊，全面摸排線索，全鏈條鏟除詐騙團(tuán)伙，集中破獲一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪案件，嚴(yán)懲一批以民族資產(chǎn)解凍等為由從事詐騙犯罪的幕后組織者和操縱者，堅(jiān)決打掉一批非法組織，摧毀一批非法的網(wǎng)絡(luò)。

三起典型案件具體情況： 四男子借“精準(zhǔn)扶貧”騙倒18萬人

公安部刑偵局副局長陳士渠披露， 2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱財(cái)政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽（女，69歲，北京朝陽區(qū)人）發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目并收取會員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

隨后，范基陽聲稱受國務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。四個(gè)月的時(shí)間，就有18萬人被騙。

2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項(xiàng)目”需要籌款，此項(xiàng)目正式對接國家平臺，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多的，到北京開完會后，每人費(fèi)用10倍返還。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，此案系一起打著精準(zhǔn)扶貧旗號實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人，扣押寶馬、捷豹等涉案車輛8輛和一批涉案手機(jī)、銀行卡，扣押、凍結(jié)贓款230萬元。

“北斗共享”app拉人頭斂財(cái)

2019年1月，有人在微信群‘中國銀聯(lián)信用卡辦理群’發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動大會，屆時(shí)有國家在職的二百多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會，更有副國級國家領(lǐng)導(dǎo)人到場參加”，呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務(wù)費(fèi)后前往北京參會。

經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補(bǔ)貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49歲，湖北武漢人）經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽人）、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)（男，67歲，安徽來安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

詐騙集團(tuán)偽造國家文書騙財(cái)70余萬

2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金（男，58歲，河南淮濱人）自稱受民政部部長委托，會同李素文（女，57歲，遼寧沈陽人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽人）等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產(chǎn)扶貧基金會，并以繳納會費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加所謂的基金會。

這個(gè)團(tuán)伙對外宣稱入會的標(biāo)準(zhǔn)有三檔，第一檔為28+1元（該檔會員最終可獲利30萬元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬元），每個(gè)理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會。截至目前，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類會費(fèi)70余萬元。

經(jīng)工作，公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女，48歲，天津薊縣人)、李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲，凍結(jié)贓款43.6萬元。公安部已指定遼寧公安機(jī)關(guān)偵辦此案，其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴(kuò)線等工作正在抓緊進(jìn)行中。

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