“豪氣男友”重金定制“現(xiàn)金花束” 百色一花店老板卷入洗錢圈套

??當(dāng)花店老板遇上別人的“豪氣男友”為愛“豪擲千金”時(shí)，你以為是霸道總裁為愛癡狂？別激動(dòng)，這個(gè)訂單“暗藏玄機(jī)”。

2023年11月28日，百色市田林縣某家花店老板娘接到一單浪漫的“特殊”訂單，“買家”聲稱要為女友慶生，希望用現(xiàn)金包裝成一束花，寓意“有錢花”。要求老板娘提供銀行賬戶，以便將錢直接轉(zhuǎn)入，再由老板娘取出后包裝成花束送至指定地點(diǎn)。面對(duì)這份看似充滿愛意的訂單，老板娘沒有多想，便提供了自己的銀行賬戶信息。然而，這位“買家”實(shí)則是一名詐騙中間商。他獲取到老板娘的銀行賬戶后，立即將其轉(zhuǎn)交給上家，讓上家將詐騙所得的贓款匯入該賬戶。當(dāng)老板娘還在為這份“浪漫”訂單感慨時(shí)，卻不知自己已悄然陷入了洗錢圈套。

2024年10月29日，田林縣人民法院公開審理并當(dāng)庭宣判被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。依法判處被告人黃某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。其家屬已代其退回贓款22330元及非法所得2000元。

2023年11月期間，被告人黃某某與其團(tuán)伙于途經(jīng)田林縣，為協(xié)助上家洗錢，被告人黃某某在地圖上搜索附近花店，隨機(jī)選擇一家花店并以定制“現(xiàn)金花”的方式，獲取花店老板娘的銀行賬戶，隨后聯(lián)系上家將受害人被詐騙的22330元贓款匯入該賬戶。待老板娘將包裝好的現(xiàn)金花束送到指定地點(diǎn)后，被告人黃某某從中非法獲利2000元。

田林縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某某在明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移并掩藏、隱瞞，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。根據(jù)案件事實(shí)、情節(jié)及被告人的認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法作出上述判決。

法官提醒：

這是一種新型洗錢套路，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢通過從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式在花店、蛋糕店等商戶進(jìn)行大額消費(fèi)以實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)，商家因此前做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶需求，從而放松了警惕。廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不要隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，以免無意間成為詐騙分子洗錢的“幫兇”。

來源：田林縣人民法院、百色中院
編輯：唐磊

@阮家盛先生 <<“豪氣男友”重金定制“現(xiàn)金花束” 百色一花店老板卷入洗錢犯罪>>

牛逼

第一

@右江論壇

@右江論壇

轉(zhuǎn)發(fā)了百色看點(diǎn)客戶端

@樓主名

<<“豪氣男友”重金定制“現(xiàn)金花束” 百色一花店老板卷入洗錢圈套>> 舉報(bào)