百色挖出跨境賭博大案 涉案資金流水超億元！

2020年7月，廣西百色田林警方接到報案稱，一名女子在網絡交友中被騙48萬元。田林縣公安局隨即成立專案組開展偵辦工作。調查發(fā)現，涉案資金經理財App流入境外一家賭場。近日記者從田林縣公安局獲悉，經過一年多時間的跟蹤調查，終于偵破了這起涉案資金流水超1億元的跨境賭博案。

據了解，2020年7月初，田林縣廖女士在網上認識了一名自稱“楊宇辰”的網友，楊聲稱可通過“某基金”理財App進行投資理財獲利。廖女士將信將疑投資了一萬元，沒想到次日便領到2000多元收益。嘗到甜頭后，廖女士使用自己的賬戶投資32萬元，還用母親的賬戶投資了近15萬元。之后，廖女士卻發(fā)現該App無法提現，網友“楊宇辰”也消失了。廖女士意識到自己受騙，于2020年7月9日來到公安機關報案。因涉案金額較大，田林縣公安局抽調力量成立專案組開展偵查。

經對涉案資金的追蹤，民警發(fā)現，廖女士將錢款轉入“某基金”理財賬戶后，資金被迅速分流出去，一部分資金流向我國與緬北邊境，并在名為“新世紀娛樂城”的地方取現。

掌握線索后，專案組趕赴中緬邊境對該娛樂城展開調查。調查發(fā)現，“新世紀娛樂城”位于緬甸勐波，距離我國邊境約10公里。該娛樂城每天派出旅游車到我國邊境的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，招攬一些中國公民偷渡過境參與賭博。據參賭人員供述，該賭場組織嚴密，分設賭廳管理、財務管理、刷卡管理等部門。賭場內涵蓋三公、百家樂、捕魚機等賭博項目，部分實施電信詐騙的犯罪分子到賭場里面刷卡套現，賭場從中收取傭金。

根據進一步走訪調查，民警掌握了賭場內人員的架構。該賭場由福建籍人員邢某某、劉氏兄弟為主要股東，分別管理賭場事務的股東及管理人員有50多人，每天賭客達幾百人。2020年底，因疫情原因，賭場主要負責人等10多人陸續(xù)從緬北返回昆明，賭場收益的資金也通過微信、支付寶等轉移至國內，并經不同的“取手”取現。專案組對返回境內的所有犯罪嫌疑人進行落地核查，逐一確定了他們的藏身之地。今年6月，百色市公安局、田林縣公安局125名警力分赴云南、福建、廣東、四川等省對主要犯罪嫌疑人開展拘傳行動。20名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。

經查，該賭場經營一年多以來，涉案資金流水超1億元，賭場非法獲利超5000多萬元。目前，辦案機關已提請逮捕14人，查扣、追繳涉案資金近1100萬元。廖女士被詐騙案在進一步辦理中。（央視新聞客戶端）

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