一涉區(qū)塊鏈犯罪團(tuán)伙被抓：騙數(shù)字貨幣 金額過億

近日，浙江溫州甌海警方破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產(chǎn)，涉案金額高達(dá)億余元。

“搬磚就能獲利？”

2020年4月8日，浙江省溫州市公安局甌海區(qū)分局接到市民李先生報(bào)案。李先生稱，自己加入了一個(gè)名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram交流群，群主在群內(nèi)發(fā)布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內(nèi)分享經(jīng)驗(yàn)，稱按照教程操作已經(jīng)獲利。

“簡(jiǎn)單的說，就是把自己的ETH（“以太幣”）轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的賬戶，對(duì)方會(huì)返還1:60數(shù)量的HT（“火幣”），兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤(rùn)在8%左右”，李先生告訴民警。

與網(wǎng)民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國(guó)際價(jià)格來舉例，HT幣價(jià)格：28.61元（人民幣）， ETH幣價(jià)格：1589元（人民幣）。

然而，當(dāng)他將10個(gè)價(jià)值1.2萬元的ETH轉(zhuǎn)到群主提供的賬戶時(shí)，對(duì)方卻返還了600個(gè)無法交易的假HT。這時(shí)，李先生才意識(shí)到自己被騙了，隨即報(bào)警。

接報(bào)后，甌海公安分局網(wǎng)安大隊(duì)迅速展開偵查工作。然而，民警很快發(fā)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)此類新型犯罪，傳統(tǒng)的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網(wǎng)安大隊(duì)迅速轉(zhuǎn)變思路，另辟蹊徑，發(fā)現(xiàn)該群管理人員一直在利用其自身發(fā)布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

“僵尸”聊天群”

經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的聊天群就有幾十個(gè)，群內(nèi)成員13000余人，但有10000余個(gè)賬號(hào)常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內(nèi)人員規(guī)模所申請(qǐng)的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機(jī)器人操控，它們只會(huì)回復(fù)一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個(gè)管理員賬號(hào)真實(shí)在線，他們的任務(wù)就是發(fā)布教程，引誘受害人上當(dāng)。

這樣的配置，儼然構(gòu)成了一個(gè)完整的群內(nèi)作案架構(gòu)，每天都有幾十到幾百名人員加入群內(nèi)，被當(dāng)成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內(nèi)的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉(zhuǎn)到“群主”提供的賬戶內(nèi)，返還沒有任何價(jià)值的虛假HT，從而非法獲利。

“警方收網(wǎng)抓捕”

在溫州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的精心指導(dǎo)下，甌海警方細(xì)致偵查、精密研判，掌握了該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團(tuán)伙。

經(jīng)過1個(gè)多月的日夜偵查，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。2020年6月，甌海警方出動(dòng)網(wǎng)安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。成功在福州市倉山區(qū)某豪華別墅內(nèi)和某商品房?jī)?nèi)，將10名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)、電腦幾十臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數(shù)萬個(gè)，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產(chǎn)，價(jià)值共1300多萬元。

落網(wǎng)后，陳某等人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學(xué)同學(xué)，剛畢業(yè)進(jìn)入社會(huì)不久。憑借著對(duì)電腦方面的興趣以及對(duì)虛擬貨幣一定的了解，三人動(dòng)起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對(duì)電腦、區(qū)塊鏈方面的知識(shí)進(jìn)行“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，還給他們?cè)敿?xì)分配了注冊(cè)區(qū)塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺(tái)境外服務(wù)器，對(duì)作案環(huán)節(jié)進(jìn)行全自動(dòng)化程序控制。如此嚴(yán)密的組織架構(gòu)，配合高智能的自動(dòng)程序控制，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙感覺萬無一失，直到警方找上門。

經(jīng)查，陳某等人利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術(shù)瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進(jìn)行套現(xiàn)并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會(huì)，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統(tǒng)套房?jī)?nèi)，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場(chǎng)地。

2019年以來，該團(tuán)伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數(shù)萬個(gè)，警方共掌握全國(guó)1300余人被騙信息，涉案價(jià)值高達(dá)1億余元。

目前，這批犯罪團(tuán)伙成員已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步辦理中。

來源：公安部網(wǎng)安局微信公號(hào)

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