平果“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案，4名嫌犯被批準(zhǔn)逮捕！

近日，平果縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人安某愛(ài)、冉某忠、謝某輝、李某旺4人批準(zhǔn)逮捕。據(jù)悉，安某愛(ài)、冉某忠等人 冒充國(guó)家財(cái)政部部長(zhǎng)助理，以“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙手法，虛擬設(shè)立扶貧項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，涉案人數(shù)上萬(wàn)，涉案金額一百多萬(wàn)元。

交費(fèi)報(bào)名可分到扶貧補(bǔ)貼

2018年10月，譚某某接到一通來(lái)電，一個(gè)自稱為“許宏才”的男性，是中央財(cái)政部的部長(zhǎng)助理，目前有一個(gè)關(guān)于2018年至2020年全國(guó)貧困人口跟進(jìn)的項(xiàng)目，要求其進(jìn)行對(duì)接及宣傳。

這個(gè)項(xiàng)目“2020年國(guó)家會(huì)給未脫貧的群眾發(fā)放扶貧款，凡是報(bào)名的人，可在三年內(nèi)享受國(guó)家發(fā)放的補(bǔ)貼160余萬(wàn)元。需要上報(bào)的群眾繳納10元報(bào)名費(fèi)，2018年—2020年每年每人需交10元管理費(fèi)?！?/font>

譚某某一開(kāi)始還不相信，但看到“許宏才”發(fā)來(lái)的財(cái)政部紅頭文件、許宏才的工作證等材料后，想著應(yīng)該不會(huì)有假，便開(kāi)始對(duì)“許宏才”提出的項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，希望大家報(bào)名繳費(fèi)。

短短數(shù)日，共收到報(bào)名費(fèi)12萬(wàn)余元，報(bào)名人次1.2萬(wàn)余人。譚某某將收到的報(bào)名費(fèi)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入“許宏才”提供的銀行卡內(nèi)。

騙取金額升級(jí)

時(shí)隔數(shù)日后，“許宏才”再次通過(guò)電話聯(lián)系譚某某稱，扶貧款數(shù)額巨大，個(gè)人銀行卡無(wú)法一次轉(zhuǎn)入，要求其辦理一張大額度的銀行卡，需要30萬(wàn)元才能預(yù)約申請(qǐng)辦理，并將團(tuán)隊(duì)的高級(jí)管理人員身份信息一并發(fā)送，以便辦理邀請(qǐng)函。為了能拿到印有中華人民共和國(guó)財(cái)政部印章的邀請(qǐng)函，成功辦理大額度的銀行卡，譚某某沒(méi)有思考太多便要求微信群里的各團(tuán)長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)繼續(xù)向報(bào)了名的人收取銀行卡升級(jí)費(fèi)25元。收到錢后將其中的30萬(wàn)元繼續(xù)通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的銀行賬戶內(nèi)。之后譚某某收到一封郵件稱“這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生了一些費(fèi)用，還需要25050元，請(qǐng)馬上將錢轉(zhuǎn)入指定賬號(hào)內(nèi)”，譚某某也照做不誤。

這一切都是騙局

譚某某萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，這三筆錢轉(zhuǎn)出之后，“許宏才”就再也沒(méi)有聯(lián)系她，打電話也一直是關(guān)機(jī)狀態(tài)。這才幡然醒悟到，這一切都是騙局，所謂民族資產(chǎn)解凍、精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目都是騙子虛構(gòu)出來(lái)的幌子。

聯(lián)席會(huì)議促偵查  

由于案情重大復(fù)雜，2月25日，平果縣檢察院與平果縣公安局召開(kāi)辦理“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪案件聯(lián)席會(huì)，雙方就案件事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)補(bǔ)充偵查、法律適用等方面進(jìn)行了充分的討論。

經(jīng)過(guò)公檢兩機(jī)關(guān)的緊密配合，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件偵破工作也取得了新進(jìn)展。犯罪嫌疑人安某愛(ài)、冉某忠、謝某輝、李某旺4人假冒國(guó)家財(cái)政部部長(zhǎng)助理，用PS技術(shù)偽造國(guó)家財(cái)政部紅頭文件、個(gè)人工作證件，設(shè)立虛假項(xiàng)目，以發(fā)放扶貧款為誘餌，引誘大量不明真相的群眾報(bào)名繳費(fèi)，大肆行騙。在騙取譚某某45.01萬(wàn)元后，又以相同的詐騙手法，騙取受害人韋某某5.03萬(wàn)元。另外，犯罪嫌疑人謝某輝又伙同譚某喜以同樣的手段騙取受害人王某某110.9萬(wàn)元。

2019年3月10日，平果縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕安某愛(ài)、冉某忠、謝某輝、李某旺。

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